臨時公告

第八屆董事會第三十三次會議決議公告(臨2019-059號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-059號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

第八屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年10月23日,公司以書面方式通知召開第八屆董事會第三十三次會議。2019年10月30日,會議以通訊表決方式召開。應參會董事7人,實際參會董事7人,分別是王立強先生、謝林平先生、馮忠義先生、韓普先生、聶麗潔女士、員玉玲女士、郝士鋒先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事投票表決,形成如下決議:

一、審議通過《2019年第三季度報告》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司《2019年第三季度報告》全文與本公告同日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn,《2019年第三季度報告》正文刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》,敬請投資者查閱。

二、審議通過《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

經重新核查確認,2017年8月14日至2018年9月30日期間公司以自籌資金投入“‘秦嶺云’融合業務系統建設”項目的金額為11,037.41萬元。為此,公司將以公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額由14,391.11萬元調整為11,037.41萬元,調減置換金額3,353.70萬元。

詳見公司同日發布的臨2019-060號《關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的公告》。

三、審議通過《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過《關于修訂〈內部控制評價辦法〉的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司新修訂的《募集資金管理辦法》、《內部審計制度》、《內部控制評價辦法》刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn,敬請投資者查閱。

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月31日

上一條:關于調整以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金金額的公告(臨2019-060號) 下一條:可轉債轉股結果暨股份變動公告(臨2019-058號)

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